泰国严查企业代持再度升级，70 家企业被核查，103 名中国籍董事股东纳入审查范围

泰国代购 · 发表于 2026-8-28 17:16:28

泰国沙功那空府近期升级打击外国资本利用泰国本地人员代持注册企业的专项行动，多部门开展联合核查工作。下面内容仅为境外媒体公开报道转述参考，案件后续调查处置进展、泰国当地法律适用请以泰国官方权威发布以及涉外执业律师专业意见为准，论坛不提供涉外法律咨询，不处理跨境投资相关诉求。

一、专项行动开展背景与会议部署

据 8 月 27 日泰媒报道，沙功那空府府尹主持多部门专项工作会议，召集商业、警方、移民、地方行政部门，推进打击借用泰国人身份，替外国资本注册企业的违法行为，部署刑事追查和相关预防举措。
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二、涉事企业及人员核查情况

当地商业办公室分两批排查出存在异常迹象企业，第一批 49 家、第二批 21 家，合计 70 家企业，初步证据材料已经整理完成。
1、主管部门向涉事企业董事、股东发送函件，要求 15 天期限内对公司注册、经营情况作出说明。
2、到期之后如果无法给出合理解释，登记机关将启动取消、撤销企业登记的流程。
3、当地警方扩大线索排查，追查涉案企业背后的外国资本以及中介人员，搜集证据，依法追查涉案相关人员。
4、移民部门对 70 家企业注册资料当中出现的 103 名中国籍董事、股东开展核查，核实人员是否在泰国居住、当前居留身份、实际所在地，核查结果同步给到商业部门与警方，作为企业审查和刑事调查的参考依据。
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三、居民身份保护提醒

地方行政部门向下属县、乡、村基层工作人员作出提示，劝告本地居民，不要随意向外人、可疑中介交出户口本、身份证复印件，避免个人身份信息被他人冒用注册公司，卷入企业代持相关案件。
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四、新注册公司审查新规

本次整治不止针对存量老企业，当地同步强化新开办企业注册审核。
1、收到新公司设立申请之后，商业部门必须通报府尹，由政府工作人员实地核验申报的注册地址是否真实有效。
2、全部新注册申请，必须提供房屋、场所户主出具的书面同意文件，降低虚假地址、冒用他人地址注册公司现象。

五、对赴泰经营企业风险提示

本次整治已经从单纯核查股权占比，延伸到注册地址真实性、泰籍股东身份真实性、外籍董事股东移民居留记录、幕后资金来源等多个维度。
赴泰开展业务的中资企业，如果出现股权架构、注册地址、股东身份与实际经营情况不一致，未来面临多部门交叉稽查的风险会显著上升。

温馨提示

内容整理自泰媒综合公开报道。本文仅境外媒体事件转述参考，媒体报道不等于最终司法结论；跨境投资、涉外法律问题请咨询专业涉外执业律师，本文不提供涉外法律咨询，不处理跨境投资诉求。

素材来源：
泰媒综合公开报道

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